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Manual de instrucciones
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Capítulo III. Atención al Cooperativista
3.5 Menú de Cumplimiento
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3.5 Menú de Cumplimiento
Contenido de la sección
3.5.1 Personas Políticamente Expuestas
3.5.2 Personas Monitoreadas
3.5.3 Países
3.5.4 Monedas
3.5.5 Instituciones
3.5.6 Reportes
3.5.7 Lista de CAUTELA
3.5.8 Mantenimiento Alerta Comisión
3.5.9 Actualización Estados de Socio
3.5.10 Mantenimiento Identidades
3.5.11 Partidos Políticos
3.5.12 Tipo Motivo/Delitos
3.5.13 Lista de Lavado de Activo Efectivo
3.5.14 Lista de Lavado de Activo Docto.
3.5.15 Lista de Hojas Múltiples
3.5.16 Nivel de Riesgo
3.5.17 Busca Semejantes en OFAC
3.5.18 Ajustar Factor de Riesgo
3.5.19 Calcular Riesgo
3.5.20 Calcular Riesgo Menor
La ayuda en línea se crea con Dr.Explain
