3.5.1 Personas Políticamente Expuestas

 

 

Esta acción abrirá la siguiente pantalla:

 

 

-     Para agregar a una nueva persona políticamente expuesta, deberá presionar el botón “Agregar” y cumplimentar la información solicitada, ingresando el tipo de identificación (si es cedula de identidad, pasaporte, etc), el número de identidad de este, (la persona ya debe estar ingresada en el sistema para que al ingresar la identidad aparezca el nombre y el estado actual), la fecha de vencimiento de esta restricción (es decir, hasta cuando se considerará políticamente expuesta), el cargo actual y el período, el partido político al que pertenece, el departamento del país, la institución, el país de nacionalidad, municipio y observaciones.

En la parte inferior de la pantalla podemos observar un cuadro de “Familiares PEPs”. Si necesita agregar a un familiar de esta persona que estamos agregando, deberá presionar el botón "Archivo"  y cerciorarse que la flecha del medio esté indicando para abajo, de esta forma:

 

 

 

 

Seguidamente presionar el botón “Agregar” y llenar la información que se solicita sobre el familiar que está ingresando y luego “Ok” para confirmar.

 

 

-     Para buscar y/o modificar una persona políticamente expuesta PEPs, simplemente seleccione el botón ‘Buscar’ y/o navegue utilizando los botones ‘Anterior’ y ‘Siguiente’  hasta ubicarla. Una vez encontrada, presione 'Modificar' para realizar los cambios necesarios. Por último, guarde los cambios presionando 'Ok'.

 

-     Para eliminar una persona políticamente expuesta PEPs que ya ha sido agregada, primero deberá buscarla y, una vez encontrada, presionar el botón 'Eliminar'. El sistema le solicitará confirmación antes de proceder con esta acción, momento en el cual deberá pulsar 'Aceptar'