Casebank
Manual de instrucciones
×
  (c) Company name, 2025

3.5.17 Busca Semejantes en OFAC

Atención al Cooperativista

Para realizar una búsqueda de personas semejantes en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, deberá entrar primero a “Atención al cooperativista” en la pantalla principal del sistema,
 

Menú de Cumplimiento

Luego en la opción “Menú de Cumplimiento”
 
3.5.17 Busca Semejantes en OFAC
1

Busca Semejantes en OFAC

1. Busca Semejantes en OFAC
Seguidamente ingresar al botón de “Busca Semejantes en OFAC”:
Al presionar el botón aparecerá la siguiente pantalla:
 
3.5.17 Busca Semejantes en OFAC
1

Búsqueda de Nombre

1. Búsqueda de Nombre
En esta caja se podrá escribir el nombre para filtrar en el listado.
2

Botón de búsqueda

2. Botón de búsqueda
Una vez escrito el nombre, presionara el botón para buscar en lista.
3

OFAC

3. OFAC
Permite descargar el listado actualizado de personas sancionadas por la OFAC en formato .csv
4

Carga Datos OFAC

4. Carga Datos OFAC
Permite cargar la lista descargada en formato .csv
 
 
La ayuda en línea se crea con Dr.Explain